অন্তর্বর্তী সরকার দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর ৩৭৮ জন সাবেক মন্ত্রী-এমপি, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবার ও আলোচিত ১০ শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, মুদ্রা পাচার এবং কর ও শুল্ক

আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যাংক হিসাব ও পুঁজিবাজার থেকে ২২ হাজার কোটি টাকা জব্দ করেছে আর্থিক গোয়েন্দা

আরও ২১ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একইসঙ্গে তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্য

দেশ থেকে অর্থপাচার ঠেকাতে ৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে একের পর এক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরার কর্ণধার আহমেদ আকবর সোবহান ও তার পরিবারের সাত সদস্যদের ব্যাংক হিসাব এক মাসের জন্য

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসের সম্পদের তথ্য চেয়ে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ ১১

পুঁজিবাজারের বহুল আলোচিত-সমালোচিত বিনিয়োগকারী আবুল খায়ের হিরু ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ

রাজস্ব বোর্ডের সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমানের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এসকে ট্রিমসের ব্যাংক হিসাব সচল রাখার নির্দেশনা দিয়েছে হাইকোর্ট। অর্থনীতি

বিতর্কিত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে সরকারের কাছে আর্থিক, আইন ও সামাজিক সহায়তা চেয়েছে। বাংলাদেশ

স্বর্ণ ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগারওয়ালা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়ার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স

সম্প্রতি দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে আর্থিক

সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ও তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে সব ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মতিউর রহমান কোথায় আছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। ছেলের ছাগলকাণ্ডের পর থেকে তাকে

দেশের শীর্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং এর অধীনে পরিচালিত সকল ফান্ডগুলোর ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা

মানি লন্ডারিংয়ের ৮০ শতাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে হ‌য় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। আজ মঙ্গলবার (২০

দেশের আর্থিক খাতে এক বছরের বব্যধানে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে পাঁচ হাজার ৫৩৫টি বা ৬৪.৫৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

মানিলন্ডারিংয়ের কৌশল ও মাধ্যম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। এর মধ্যে আর্থিক সেবা খাতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দুর্বল খাতগুলোকে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যম হিসেবে বেশি

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৩ সালের র‌্যাংকিংয়ে আগের ৪১ অবস্থান থেকে ৪৬ নম্বরে

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নাম ব্যবহার করে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা শাখার ব্যবস্থাপকের কাছে তথ্য

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) রেমিট্যান্স বাড়াতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। ডলার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ঠেকাতে হার্ডলাইনে যাবে

মধ্যপ্রাচ্চের দেশ দুবাইয়ে ৪৫৯ বাংলাদেশির হাজার সম্পত্তি থাকার বিষয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে সম্পূরক রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পুঁজিবাজারে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি ইউনিভার্সাল ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনস (ইউএফএস) সংশ্নিষ্ট ১৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আদেশ দিয়েছে।