০১:০৪ অপরাহ্ন, শুক্রবার, ২৯ মার্চ ২০২৪

মানি লন্ডারিংয়ের ৮০ শতাংশ হ‌য় ব্যাংকের মাধ্যমে: বিএফআইইউ

মানি লন্ডারিংয়ের ৮০ শতাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে হ‌য় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। আজ মঙ্গলবার (২০

সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে আর্থিক খাতে

দেশের আর্থিক খাতে এক বছরের বব্যধানে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে পাঁচ হাজার ৫৩৫টি বা ৬৪.৫৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)

দুর্বল বিমা কোম্পানিগুলো মানিলন্ডারিংয়ে জড়িত: বিএফআইইউ

মানিলন্ডারিংয়ের কৌশল ও মাধ্যম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। এর মধ্যে আর্থিক সেবা খাতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দুর্বল খাতগুলোকে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যম হিসেবে বেশি

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২০২৩ সালের র‌্যাংকিংয়ে আগের ৪১ অবস্থান থেকে ৪৬ নম্বরে

সাউথ বাংলা ব্যাংকের কাছে ব্যাখ্যা চাইল বিএফআইইউ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নাম ব্যবহার করে সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা শাখার ব্যবস্থাপকের কাছে তথ্য

ডলার ক্রয়ে অনিয়ম ঠেকাতে হার্ডলাইনে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) রেমিট্যান্স বাড়াতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। ডলার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ঠেকাতে হার্ডলাইনে যাবে

দুবাইয়ে ৪৫৯ বাংলাদেশির বিপুল সম্পত্তির অনুসন্ধানে হাইকোর্টে রিট

মধ্যপ্রাচ্চের দেশ দুবাইয়ে ৪৫৯ বাংলাদেশির হাজার সম্পত্তি থাকার বিষয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে সম্পূরক রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে।

ইউএফএসের ১৫ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পুঁজিবাজারে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি ইউনিভার্সাল ফাইন্যান্সিয়াল সলিউশনস (ইউএফএস) সংশ্নিষ্ট ১৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আদেশ দিয়েছে।
x
English Version