বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন।বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের মুখপাত্র প্রনভ কুমার ভট্টাচার্য।

এম মামলায় অভিযুক্ত আসামিরা হলেন- সচেতন সাহায্য সংস্থার সভাপতি হাসনা হেনা, সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক জেসমিন রশিদ, সাধারণ সম্পাদক নাছরিন আক্তার, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ভিপি অ্যান্ড ম্যানেজার শোয়াইব মাহমুদ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার শেখ মোহাম্মদ মুনসুরুল করিম, সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মামুন-উর-রশিদ, এডিশনাল এমডি তারিকুল আজম, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হেড অব এআরসিডি আমিনুল ইসলাম।

দুদক আরও জানায়, ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৮ সালের জুন সময়কালীন আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে প্রতারণা ও জালজালিয়াতির আশ্রয়ে কথিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী (এনজিও) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এসওডি ঋণের নামে চার কোটি টাকা প্রদান ও পরে অত্র এনজিও কর্তৃক কোনো ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ না করে ঋণের অর্থ সরিয়ে নিয়ে পাচার করেছেন।

তারা দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯/৪৭৭ ধারা; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারার শাস্তি উপযোগী অপরাধ করেছেন।