তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ১১ কোটি টাকা আত্মসাতে দুদকের মামলা
- আপডেট: ০১:১৮:০২ অপরাহ্ন, বৃহস্পতিবার, ৫ অগাস্ট ২০২১
- / ৪১২৯ বার দেখা হয়েছে
বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পানি ব্যাংক এশিয়ার ২ কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-১।
বুধবার (৪ আগস্ট) বিকেলে মামলাটি করা হয়েছে বলে বাংলানিউজকে জানিয়েছেন দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-১ এর উপ পরিচালক লুৎফুল কবির চন্দন।
মামলার বাদী হয়েছেন চট্টগ্রামের দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-১ এর সহকারী পরিচালক মো. ফজলুল বারী।
মামলার আসামিরা হলেন- ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভিপি ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ, ব্যাংক এশিয়ার সিনিয়র অফিসার এহতেশাম উদ্দিন জাহান আনসারী, পিঅ্যান্ডআর ট্রেডার্সের মালিক ইসলাহ উদ্দিন জাহান আনসারী, সেভেন সীজ বিডির মালিক তারেকুজ্জামান ও রিটজ মেরিন এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. এমদাদুল হাসান। ব্যাংক কর্মকর্তারা ব্যাংক এশিয়ার শেখ মুজিব সড়ক শাখায় কর্মরত।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের জুন থেকে ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংকের ২ কর্মকর্তা ও ৩ ব্যবসায়ী ১২২টি লেনদেনের মাধ্যমে এক্সপোর্ট প্রোসিডস, রেমিটেন্স, ফরেন ব্যাংক গ্যারান্টি কনফার্মেশন চার্জ, অব্যবহৃত ফরেন ব্যাংক গ্যারান্টি ক্লেইম স্যাটেলমেন্ট, এলসি পেমেন্টের অতিরিক্তি অর্থ ও এফসি ডরম্যান্ট একাউন্টের ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫ হাজার ৪২১ টাকা প্রকৃত বেনেফিসিয়ারির হিসাবে হস্তান্তর না করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে নিজেদের ৩টি হিসেবে স্থানান্তর করেছেন।
দুদকের উপ পরিচালক লুৎফুল কবির চন্দন বাংলানিউজকে বলেন, প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংক এশিয়ার ২ কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্থানান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করায় তাদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪(২) এবং দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় মামলা করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারে অভিযান পরিচালনা করা হবে।
ঢাকা/এনইউ
আরও পড়ুন:
- রবির সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদের পদত্যাগ
- প্রজ্ঞাপন জারি: বিধিনিষেধ ১০ আগস্ট পর্যন্ত
- ৪ কোম্পানির শেয়ার যেন সোনার হরিণ!
- রোববার সোনালী লাইফের লেনদেন শুরু
- দেড় ঘন্টায় বড় লেনদেন
- ৭ তারিখ রান টেস্ট, ১৪ আগস্ট থেকে গণটিকা শুরু
- সিঙ্গারের ওয়্যারহাউসে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৭ ইউনিট
- ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করেছে সাউথইস্ট ব্যাংক
- ডিভিডেন্ড পাঠিয়েছে ২ কোম্পানি
- বার্জর পেইন্টসের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
- আজকের রাশিফল, কি আছে ভাগ্যে জেনে নিন
- ৫ আগস্ট: ইতিহাসে আজকের এই দিনে
- এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ডের আয় বেড়েছে ৯গুন
- এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা ঘোষণা